Bitcoin Exchange operater obtožen za zajem kreditne unije | SI.democraziakmzero.org

Bitcoin Exchange operater obtožen za zajem kreditne unije

Bitcoin Exchange operater obtožen za zajem kreditne unije

Eden od operaterjev za zdaj propadli izmenjave Bitcoin Coin.mx je bil obtožen za njegove domnevne vloge pri obračanja Credit Union New Jersey v kanal za nedovoljene posle.

V obtožnici vložena prejšnji teden, ameriški tožilci dejal, da Yuri Lebedev naj bi igral pomembno vlogo pri vodenju Coin.mx, izmenjavo, ki temelji na Floridi, ki deluje kot članstva v slogu "zbirateljske Club", v prizadevanju, da bi krilo zakone prenosa denarja.

Kot smo že poročali CoinDesk, Lebedev in domnevno co-zarotnik Anthony Murgio so aretirali julija. Tožilci vložili nadomešča indictmentagainst Murgio prejšnji mesec, in sicer pranje denarja, goljufije žice in podkupovanja. Murgio kasneje ni sklicevala guiltyto stroške.

Po mnenju vlade, Coin.mx je en del globalnega cybercriminal sheme, ki je vključeval 2014 kramp v JPMorgan & Chase in drugih finančnih institucij.

Lebedev je bil obtožen eno število zarote, da bi poškodovana plačila z namenom vplivanja na policista finančne institucije. Sodni dokumenti navajajo, da je bil Lebedev je vključena v e-poštne razprave v zvezi s prevzemom kreditne unije, in je bil imenovan kot "svetovalni član upravnega odbora" za institucije.

V petek, Lebedev priznali, da ni kriv na zveznem sodišču, v skladu z Reuters.

Obtožnica navaja, da so bila plačila v višini približno $ 247,000 je med majem in decembrom 2014 na neznano kreditno Union Executive. Denar je bil poslan s strani posameznika, ki ni opredeljeno v obtožnici, in dve bančni računi so bili vpleteni v transakcije.

V svoji prvotni pritožbi vloženi proti Lebedev v juliju, je vlada začrtala pogovor, ki vključuje izvršilne, Lebedev in neimenovani Coin.mx zarotnik, v katerem je bilo ugotovljeno, da so bila prizadevanja, da bi se izognili regulativni nadzor v posle za izmenjavo Bitcoin.

Tožilstvo je bilo ugotovljeno v času:

"Izvršni nadalje priznal, skratka in snovi, ki v zvezi s takšno obdelavo plačil dejavnosti, Credit Union ne bi izvedli ustrezne postopke Zakon bančne tajnosti., In kot rezultat, lahko račun kredita Unije so bile uporabljene v podporo pranja denarja in drugih kaznivih dejanj. "

V skladu z Reuters, je kreditna unija sodeluje pomaga drugim Excel Federal Credit Union, ki temelji na Jackson, New Jersey. Kreditna unija je uradno likvidirana 20. Novembra, glede na nacionalne uprave Credit Union, potem ko se šteje insolventna z "brez možnosti za ponovno vzpostavitev uspešne operacije".

Celotno obtožnica lahko najdete spodaj:

Obtožnica

CrimeCoin.mx

Sorodne novice


Post Altcoin

Brock Pierce napoveduje Cryptocurrency Realcoin, ki ga podpira Dollar

Post Altcoin

Bitbank ponuja več Bitcoinovih izbir za japonska podjetja

Post Altcoin

Altcoins, ki bodo v središču pozornosti na srečanju Feathercoin v Oxfordu

Post Altcoin

Poročilo JPMorgan: Crypto bi lahko en dan pomagal razvejati portfelje

Post Altcoin

Ideje Blockchainovih raziskav na CoinDesk Makeawon Day One

Post Altcoin

Partnerji Apriva z GoCoin ponudijo Bitcoin in Altcoin plačila

Post Altcoin

Bitcoin potrebuje agresivno pravno obrambo

Post Altcoin

Bitcoin voditelji izmenjave si prizadevajo za obnovo zaupanja po Mt. Gox

Post Altcoin

Vse stvari Alt: internet blokovnih verig in injekcija proti Moolah

Post Altcoin

Politična stranka predvideva, kako bi lahko Blockchain omogočil Brexit Revote

Post Altcoin

Buttercoin Folds Kljub 1,3 milijona dolarjev naložb

Post Altcoin

Integracija banke Blockchain: premagovanje izziva