Poročilo Europol povezuje anonimne digitalne valute z temno kriminaliteto | SI.democraziakmzero.org

Poročilo Europol povezuje anonimne digitalne valute z temno kriminaliteto

Poročilo Europol povezuje anonimne digitalne valute z temno kriminaliteto

Europol je izdala novo poročilo o internetni kriminal, v katerem je opisan več scenarijev, ki vključuje Bitcoin.

Called Internet organiziranega kriminala Ocena ogroženosti (iOCTA) se poročilo obravnava uporabo Bitcoin o različnih temnih spletnih straneh, z organiziranim kriminalom in posameznimi akterji, in poziva digitalne valute "Enabler" za cryber kriminalci in izziv za organe pregona.

Vendar pa je jasno razlikuje med Bitcoin in digitalne valute oblikovani z resnično anonimnosti v mislih, kot darkcoin, opozorilo:

"Menimo, da bi morala zadeva vse, da bodo najnovejši cyber valute naj bi resnično anonimni in da se olajša anonimnih transakcij. Soočamo se razmere, v katerih lahko organi kazenskega pregona biti v celoti ne more slediti, tudi zelo velike kriminalne posle."

Poročilo je v skladu s prejšnjimi poročili statementsand Europola v Bitcoin. Ko smo že pri varnostni konferenci v marcu, režiser Rob Wainwright je dejal digitalne valute, ki se uporablja kot "instrument za lažje kaznivo dejanje," predvsem zaradi pranja denarja.

Dark net, Tor in Bitcoin

Europol najde več primerov uporabe digitalne valute o spolnem izkoriščanju temno čistih območij otrok. Agencija opozarja, da je relativna anonimnost temnih neto storitev - omogočila platforme kot Tor - je privedel do širjenja različnih platformah prodajo in zloraba distribucijo otrok material (CAM).

Poleg motečih video posnetkov in slik, nekatera mesta gostitelja odprtih forumih o izognejo kazenski pregon in izvršuje vrsto neprimernih dejanj, ki vključujejo otroke.

Europol opozarja, da je taka vsebina običajno ne zamenjajo za komercialne namene, in da je "dobra raven zaupanja", je potrebno za tiste, ki želijo kupiti CAM.

Poročilo opozarja:

"Obstajajo primeri CAM prenašajo prek" Tor pošti "v zameno za bitcoins. Čeprav je večina kršiteljev ne izmenjujejo CAM iz komercialnih razlogov dragocen pomen materiala, povezanega z anonimnosti Tor in Bitcoin ustvarja idealno okolje za dodajanje finančno korist za tradicionalni borzi. "

Europol ugotovi, da je bila tradicionalno komercialno spolno izkoriščanje otrok na spletu (CSECO) nižja v zadnjih letih, in znesek na voljo na tržišču CAM je majhna.

Vendar pa so SCECO hekerji-za-najem včasih zaposleni v kramp strežnikov in zagotoviti gostovanje za zlorabo otrok. Ti hekerji običajno zahtevajo plačilo v Bitcoin, vendar je večina od njih je bilo ugotovljeno, da je lažna - če bi preprosto vzeli denar in teči, ne da bi kateri koli CAM v zameno.

Zlorabljeni s kriminalci

Europol opozarja, da decentralizirane digitalne valute kot Bitcoin in uporabo darkcoin omrežij peer-to-peer z malo način nadzora. Poročilo ugotavlja, da so digitalne valute običajno namenjen za zakonito uporabo, vendar so "močno zlorabljeni" s kibernetskim kriminalcem.

Poročilo pravi, da volatilityis težavo tudi za storilce kaznivih dejanj:

"Cybercriminals pogosto dajejo prednost centralizirane sisteme, ki so vezani na opredmetenih osnovnih sredstev, so po svoji naravi bolj stabilni v primerjavi z cryptocurrencies, katerih cena je pogosto zelo nestabilna zaradi visokih ravni špekulacij. Od centraliziranih programov s kaznivim skupnost z omejenimi možnostmi WebMoney je še vedno zelo priljubljen, še posebej kazenske-to-kazensko plačila, saj je kot nalašč denar v manjšem obsegu. "

Bitcoin je vedno bolj oprijem v kibernetske kriminalitete krogih, glede na poročilo. Europol navaja svila Roadas primer na osnovi Bitcoin nedovoljenim trgu. Poročilo tudi pravi, da je Bitcoin, ki se začnejo z "močno funkcijo v policijskih preiskavah," še posebej tistih, ki se ukvarjajo z izsiljevalska in izsiljevanja.

Nadalje, če ugotovi, da je nezaupanje v centraliziranih sistemih narašča, saj je takedown E-Gold v 2009and odprava Liberty Reserve leta 2013. Kriminalci našli cryptocurrencies privlačne zaradi svoje distribucijske narave, zaradi česar so odporne na motnje pregona in vladnega nadzora.

IOCTA pravi, da so cryptocurrencies ni idealna izbira za spletni kriminal za več razlogov:

"Transparentnost teh sistemov je verjetno odvračanja, lahko zagotavlja kazenskega pregona s finančno poti slediti. Na trgu je tudi hlapne s cene valuta precej pogosto niha. Poleg tega so bile številne storitve menjave vdrl v letu 2014 z veliko uporabnikov izgublja svoje spletne e-denarnice brez povrnitve stroškov za nadomestilo. "

Pranja denarja skrbi

Kljub temu, da morda ne bo popoln valuta za nekaj kriminalcev, Europol opozarja, da bi digitalne valute "postane idealno orodje" za pranje denarja.

Kriminalci lahko uporabite neregistriranih temne izmenjav neto, ali pa poskušajo izkoristiti zakonite izmenjave s slabo know-your-stranke (KYC) nadzora. Drug problem je vzpon "zatikal" in "mešal" - storitve, ki uporabnikom omogočajo pranje svoje cryptocurrency, med polnjenjem relativno majhno provizijo. Poročilo obravnava v možnost uporabe spletnih strani, igre na srečo in pranje "umazanega" cryptocurrency.

Europol sklene, da mora kazenski pregon nadaljuje možnost pridobivanja dokazov iz virtualnih operaterjev sheme - kot bi se od katere koli druge institucije - in da bi lahko zamrznitev in zaseg sredstev.

Pravi:

"Virtualni valute predstavljajo zgled tehnologije prehiteva zakonodajo. Nekaj ​​pristojnosti prepozna virtualne valute kot valute ali pa jim je uspelo, da sprejme ustrezne regulativne kontrole."

Poročilo izda številna priporočila, ki pozivajo k novi zakonodaji EU, ki bi veljala pravila za preprečevanje pranja denarja za digitalne valute in krepitev odnosov z prenos denarja podjetja, banke, organi pregona in operaterji digitalnih valut.

CrimeMoney LaunderingDarkcoin

Sorodne novice


Post Altcoin

Bitcoin investitor Roger Ver, da se potegne za likvidacijo OKCoin na sodišču

Post Altcoin

Creator Coin Creator Creator za Open Source modularno Blockchain Software

Post Altcoin

Strogo zaupno? Program za merjenje Bitcoin Segwit2x pušča več vprašanj kot odgovori

Post Altcoin

Načrt MASTer: boljše Bitcoin Smart Contracts bi lahko letos živeli

Post Altcoin

Kako Bitcoins Banking Crunch drži Nazaj začetek podjetij v ZDA

Post Altcoin

Bitfin drugi dan: potrebujemo bolj globalno, organizirano bitcoin izobraževanje

Post Altcoin

Ali lahko Bitcoin prekoračijo kreditne kartice za nizkocenovno zaščito pred goljufijami?

Post Altcoin

Bitcoin je ključnega pomena za krepitev zmogljivosti malih podjetij

Post Altcoin

Sporni direktor Neo in Bee se vrača po izginotju

Post Altcoin

Izogibanje digitalnemu fevdalizmu, zgrajeni na blokih

Post Altcoin

Plačilni procesor razkrije zagon Bitcoin pri Plug and Play

Post Altcoin

CoinTerra išče izvensodno poravnavo v tožbeni tožbi