Kako je Anonymous Bitcoin? A Backgrounder za oblikovalce politik | SI.democraziakmzero.org

Kako je Anonymous Bitcoin? A Backgrounder za oblikovalce politik

Kako je Anonymous Bitcoin? A Backgrounder za oblikovalce politik

Adam Ludwin soustanovitelj Chain.com, je Bitcoin platformo za razvijalce. Pred verigo, je bil Adam tveganega investitor v podjetjih, vključno z vinsko trto, Slack, Kik, in brez papirja Post. V tem članku, je obravnava razlikovanje med zasebnosti in anonimnosti v Bitcoin.

Bitcoin je pogosto opisan kot način za anonimno izvedete transakcijo. Toda kako anonimno je to?

Najprej, da je koristno, da pripravi osnovno razliko med anonimnosti in zasebnosti v okviru finančnih transakcij. Poklicali bomo transakcijo "anonimno", če nihče ne ve, kdo ste. Poklicali bomo transakcijo "zasebni", če kaj ste kupili, in za kakšen znesek, niso znani.

Oglejmo pripraviti preprosto matrico in poiskati različne vrste finančnih transakcij v njej:

Gotovina ali barter so najbolj resnično zasebna in anonimnih sredstva transakcijah.

V nasprotnem kotu so transakcije, ki niso niti anonimna niti zasebno. To vključuje tudi, recimo, prispevke akcije nad določenim zneskom. Mi lahko tudi v tem kvadrant transakcij s kreditnimi karticami: čeprav niso javno znani kot prispevek akcije, ki je svojo identiteto kljub temu povezan z vsakim nakupom naredite, in te informacije na voljo na trgovca, omrežja, s kreditno kartico, je izdala banka, in - če subpoenaed - kazenski pregon.

Nekatere finančne transakcije so zasebna, vendar ni anonimna; na primer, darovalec zid na lokalni muzej umetnosti, ki opredeljuje imena donatorjev, ne pa tudi zneski darovane.

Bitcoin, nasprotno, je anonimna, ne pa zasebna: identiteta se nikjer zabeležena v samem Bitcoin protokola, ampak vsaka transakcija izvedena z Bitcoin je vidna na porazdeljenem elektronskem javnem knjigo znan kot skupinske verige.

Anonimnost, ki jo Bitcoin je hkrati točko privlačnosti in izziv za finančno uredbo. Ker je tempo sprejemanja valute raste in ko pride pod nadzorom s strani pravnih in finančnih sistemov, zlasti glede skladnosti z veljavnimi proti pranju denarja (AML), statutom in know-your-stranke (KYC) kontrole, njegova resnična stopnjo anonimnosti bo postala bolj natančno preučiti predmet.

Za mnoge uporabnike Bitcoin, ki dostopajo do valute skozi eno od priljubljenih spletnih denarnico ali menjalnih storitev, njihova udeležba na začetku ima za posledico povezuje svojo osebno identiteto svojih Bitcoin gospodarstva. Bitcoin teh uporabnikov je dejansko ni več anonimen kot bančni račun, čeprav je ta izguba anonimnosti poteka na vstopni točki v valuti in ni značilnost samega Bitcoin protokola.

Za tiste, ki želijo izkoristiti notranje anonimnosti Bitcoin je, morajo najti alternativno vstopno točko, kot je pridobivanje Bitcoin v zasebnem poslu, kot nadomestilo za blago ali opravljene storitve, ali kot nagrado za rudarstvo. Kasnejši Bitcoin transakcije nato lahko anonimni, saj se v realnem svetu identitete ni posnet na knjigo o skupinskih verige: samo prepoznavanje informacije zabeležili pa so Bitcoin naslovi, katerih ustrezna zasebnih ključev, so v rokah lastnikov, kot dokazilo o lastništvu.

Ohranjanje lastnega anonimnost od te točke naprej, vendar pa nikakor ni zagotovljeno: tudi če predpostavimo eden uspe pridobiti bitcoins, brez da bi osebne podatke, je mogoče v realnem svetu identiteta še odkrili med carino Bitcoin v omrežju. Poglejmo si, kako se lahko to zgodi.

Deanonymization tehnike na splošno gledano, opravljajo eno od dveh komplementarnih pristopov, ki imajo opraviti z javnim naravo knjige transakcije in z možnostjo izpostavljanja IP naslove računalnikov, ki izvirajo transakcije.

Anonimnost in knjiga posel

Ni zgornje meje za število naslovov imetnik Bitcoin lahko nadzorujejo. Vse se je bitcoins se lahko shrani v eno samo naslov, ali pa se lahko razpršeni v več deset ali celo več tisoč naslovov. Medtem, dobra praksa priporoča (čeprav ne uveljavlja), ki se vsak naslov uporabijo samo enkrat: vsak znesek, ki ostane v spremembo iz posla ne bi smeli biti na stari naslov, vendar se preselili v novo. To širjenje naslovi so namenoma prikrije, ki so tisti, pod nadzorom posameznika na eni sami točki v času, in je težko slediti pretok sredstev, ki jih ta posameznik nadzorom v daljšem časovnem obdobju.

Možno pa je, da izkoristite popolno preglednost knjige transakcije, da razkrije vzorce porabe v skupinske verige, ki omogočajo Bitcoin za naslove v paketu, ki ga uporabnik. To je domena analize transakcije grafov.

Analiza transakcij graf

Analiza transakcij graf velja nekaj trikov in nekateri izobraženi ugibanja povezati približno 57 milijonov transakcij, ki se odvijajo med 62 milijonov naslovov na podskupini edinstvenih imetnikov Bitcoin. To potem omogoča transakcijski razmerja med temi imetnikov Bitcoin se preslika.

Eno osnovno tehniko v transakcijski analizi grafov vključuje transakcije z več kot enim vhodnim naslov. Po definiciji so ti vložki obvladuje ista oseba - in če se pojavi ali naslov drugje v skupinske verige, potem z njimi povezane transakcije je lahko povezana tudi z isto osebo.

Druga tehnika je izkoristil "dobre prakse" zgoraj omenjeno: če je natanko eden od izhodnih naslovov v poslu nikoli pojavil v bloku verigi pred, potem je dobra stava, da je novi naslov naslov spremembe.

Tretja metoda se osredotoča na številčni natančnosti zneskov, vključenih v transakcijo. Na primer, v transakciji ustvarjajo dva izhoda, ki ustrezajo dvema novima Bitcoin naslove, kjer je eden od izhodov, recimo, 3 BTC, druga pa je 2,12791 BTC, potem je to zelo dobra stava, da je prva številka ustreza prejemniku in druga številka za spremembo. Kakšna je možnost, navsezadnje, da bi sprememba zgodi, da končajo na tak čeden sliki? Naslov poreklom posla je tako mogoče povezati z naslovom sprememb z visoko stopnjo zaupanja. Ta analiza se lahko ponovi po pretvorbi v glavnih valut, kot USD, da bi našli "cele številke", ki bi sicer lahko bile skrite v transakcije Bitcoin izraženi in ki omogočajo pošiljatelja, ki se razlikuje od sprejemnika.

Naslov deanonymization uporabo te metode lahko ovirana s pošiljanjem bitcoins s tako imenovanimi mešalniki ali zatikal, ki sprejme niz bitcoins in vrača še en sklop iste vrednosti (minus provizijo), z različnimi naslovi in ​​transakcijskih zgodovine, s čimer se učinkovito "pranje "kovanci. Toda te storitve prihajajo z resnimi opozorili. Uporabniki morajo predati nadzor nad svojimi bitcoins in zaupanje v storitev, da jih vrnejo. Transakcija analiza grafa lahko prepoznajo uporabo storitve za mešanje in zastava uporabnika kot potencialno sumljivo. Mešalci ne delujejo dobro za zelo velike vsote, razen če drugi s podobno velike vsote zgodi, da se mešanje svoje bitcoins ob istem času. Nekatere mešanje službe ne delujejo, kot oglašujejo in lahko povratne inženirstva. Storitve, ki delujejo zakonito, mora hraniti podrobne evidence o tem, kako so bili mešani kovanci, ki bi se lahko kasneje prišlo do vdora ali subpoenaed. In novi bitcoins prejete bi sami okužena s nezakonite dejavnosti.

Sejanje graf transakcije

Analiza transakcij graf sama kaže samo z odtisom posameznega agencije v bloku verigi; da ne razkriva nobenih resničnih identitet. Za to je treba sklicevati na informacije, ki niso vsebovane v bloku verigi.

Veliko informacij, ki povezuje Bitcoin naslove njihovih identitet, je na voljo javnosti. Podjetja, ki sprejemajo Bitcoin lahko postavite QR kodo bližini blagajne ali na spletni strani. Drugi lahko najavijo Bitcoin naslov, preko storitev, kot so blockchain.info, ki določa, da lastniki tisoč naslovov. Na tisoče več naslovov, se lahko odvzamejo iz javnih e-poštnih forumih, ko se posamezniki vključujejo osebne Bitcoin naslove v podpis linij do delovnih mest. To delno poznavanje identitete je mogoče kombinirati z grafom transakcijski deanonymize obdelovano vrsto knjigo transakcije.

Retroaktivna geolokacije je ena potencialna posledica tega deanonymization. Recimo, kavarna sprejema Bitcoin in uporablja stalni naslov za svoje over-the-counter transakcij. Če ste pokrovitelj te enote, in vaš Bitcoin naslovi postane povezana z identiteto, nato pa lahko nekdo zlahka prikliče iz skupinske verige delni zapis vaših osebnih kje v daljšem časovnem obdobju.

Nasprotno, domnevam nekdo želel povezati svojo identiteto na svoj Bitcoin naslov, in se zgodi, da omenim, da ste obiskali isto kavarno za kosilo ta dan. Nekdo lahko poiščete naslov, ki ga v kavarni, ki se uporablja, našli podniz transakcij na tem naslovu, ki poteka preko odmorom za kosilo, in filtrirate rezultate po ceni za izključitev transakcij, ki vključujejo samo topel napitek. Morda malo več informacij o tem, kaj ste imeli za kosilo, in pogled na meniju kavarne in možnosti, ki uspešno tekmo so visoke.

Popolno poznavanje knjige transakcije pomeni tudi, da se lahko retroaktivno uporabiti kakršne koli dodatne informacije odkrili na poznejši datum, ki omogoča nadaljnje kosov identitete sestavljanke, da bi padla na svoje mesto v vsakem trenutku. En razkritje identitete, celo let v prihodnosti, in vsaka transakcija na tem naslovu, in tiste, povezane s tem ogrožena.

Naslov anonimnost IP

Dopolnilni vir potencialno deanonymizing informacij je na voljo na vsakem računalniku, ki sodeluje pri decentraliziranem omrežju transakcij, ki jih gosti Bitcoin vozlišča. Ta informacija je nabor IP naslovov računalnikov, ki Javi Bitcoin transakcije.

V času pisanja je približno 6500 vozlišča sprejemanje vhodnih povezav z drugimi vozlišči, in morda desetkrat to število, ki ne sprejemajo zahteve za povezave. Nekdanji vzdrževanje povezave do več deset vrstniki v povprečju pa imajo običajno osem vrstnike. Obe vrsti vozlišč ustvarjajo transakcije. Razmnoževanje transakcij prek omrežja vozlišča začne z računalnikom, ki prva oddaja dogodek s svojimi vrstniki, ki se nato posredujejo dogodek s svojimi vrstniki v informacijski kaskade, ki se običajno doseže vsako vozlišče v omrežju v nekaj sekundah.

Preprosta ugotovitev, ki jih je mogoče izkoriščati, je, da, če je mogoče najti način za povezavo z večino vozlišč, morda z nadzorom usklajen sub-mrežo vozlišč razširila v več naprav, zelo prvi vozlišče za prenašanje transakcije je v povprečju avtor tega posla. Tveganje se poveča, če se več transakcije poslane iz istega IP naslova. Čeprav je majhna naključna zamudo pečen v protokolu razmnoževalnega posel pomagal ohraniti anonimnost izvirnega pošiljatelja, s pravilno tehniko dovolj signal je na voljo s hrupom, da bi pozitivno identifikacijo v mnogih primerih. In medtem ko je uporaba TOR usmerjevalnik ponuja določeno mero zaščite pred odkritjem IP naslov, se izpostavlja uporabnika na druge morebitne napade.

Primer tovrstne IP naslov deanonymization iz javnosti je blockchain.info, ki prikazuje IP naslov prvega vozlišča poročati transakcije na svojih strežnikih. Informacije je le tako zanesljivo, kot vozlišča povezave na spletne strani: z deklarirano 800-900 povezanih vozlišč v času pisanja, to verjetno ni dovolj, da zanesljivo določiti IP porekla v vseh primerih.

So.

Kako anonimni se Bitcoin danes? Povprečni uporabniki se morajo zavedati, da je zagotovo manj anonimen od denarja. Medtem, namenske uporabniki pripravljeni, da gredo skozi izrednih dolžin lahko najti načine za pridobitev in uporabo Bitcoin anonimno, vendar je odprta narava knjige transakcij in drugih neznank pustiti odprto možnost, da se identitete in aktivnosti, ko obravnavajo popolnoma varna lahko pokazala na neki točki dol cesta.

Kaj pa prihodnost? Kot Bitcoin sprejetje še vedno povečuje, je ne pride v poštev, da bi dirka tehnoloških orožja nastanejo med anonymizers in deanonymizers: na eni strani bo treba razviti bolj izpopolnjene sisteme podatkovnega rudarjenja, morda združuje transakcijsko analizo grafov z odkritjem IP naslov, izslediti gibanje sredstev v bloku verigi med posamezniki in preko meja. Po drugi strani pa bodo izboljšane tehnike je treba oblikovati, da bi bolje prikriti lastno identiteto in aktivnost.

Tu je še veliko neznank. Bo Bitcoin koda jedro spremenjena dodatno zaščititi anonimnost, ali za lažjo ureditev? Bo Bitcoin mešanje storitve postala prodorna in varno? Bo transakcija analiza graf dosegla stopnjo razvitosti, kjer je večina uporabnikov dejavnosti lahko zlahka izsledi? Bo alternativa digitalni valuti ali stranske verige, zaradi katerih se nagne ravnovesje za ali proti anonimnosti? Vse, kar lahko rečemo z gotovostjo, da je Bitcoin še vedno v povojih in da obstoječe razmišljanje in orodja na področju anonimnosti še vedno primitivni. Videli smo le začetne poteze; Končna igra je še ni igral.

To Ozadje ga kovancev Center, neprofitne raziskovalne in zagovorništva center s poudarkom na vprašanjih javne politike, s katerimi se sooča cryptocurrency tehnologij, kot so Bitcoin prvotno objavljen. Več njihovih navadnega jezika backgrounders lahko najdete tukaj.

AnonymityBitcoin protokol

Sorodne novice


Post Bitcoin

Bitcoinova fundacija želi vrniti, vendar se lahko shrani?

Post Bitcoin

Tehnologija Block Chain ponuja nove možnosti za boj proti kriminalu

Post Bitcoin

Bitcoin 2018 bo pripravil 1.000 in Winklevii v San Jose ta vikend

Post Bitcoin

Bitcoin v naslovnicah: bitka se nadaljuje

Post Bitcoin

Bitcoin Undervalued za več kot $ 200, Poročilo o naložbenih bankah Finds

Post Bitcoin

Bitcoin Game Show odhaja skoraj 20 BTC od začetka

Post Bitcoin

ATM in fizični vmesnik Bitka za Bitcoin

Post Bitcoin

Severnoameriška Bitcoin konferenca v Hit Miami 25. januarja

Post Bitcoin

Bitcoin razvijalec Jeff Garzik na Satoshi Nakamoto in Bitcoinova prihodnost

Post Bitcoin

Kandidati za ustanovitev podjetja Bitcoin govorijo v zvezi z registracijo nizkih glasov

Post Bitcoin

SEC si želi komentar na CBOE Bitcoin ETF vložke

Post Bitcoin

Chief Philly Fed: Bitcoin ima malo možnosti za preprečevanje denarne politike