Trgovec LocalBitcoins se izreče krivda za plačilo denarnega oddajnika | SI.democraziakmzero.org

Trgovec LocalBitcoins se izreče krivda za plačilo denarnega oddajnika

Trgovec LocalBitcoins se izreče krivda za plačilo denarnega oddajnika

Michigan LocalBitcoins trgovec kriv prejšnji teden, da deluje brez dovoljenja denar poslovnih storitvah.

Zvezni tožilci trdili, da Sal Mansy, rezident Detroit, oglaševanje Bitcoin nakup in prodajo storitev preko LocalBitcoins, vodenje $ 2.400.000 vredno poslovanja med avgustom 2013 in julijem 2015.

Po sodnih dokumentov, tajnih agentov, ki se ukvarjajo v dveh poslov med decembrom 2014 in marcem 2015 z Mansy, in sicer za znesek v višini približno 6,32 BTC - zneska v skupni vrednosti nekaj manj kot 1.900 $ po trenutno veljavnih cenah.

Mansy je drugi uporabnik LocalBitcoins, da krivdo za nelicenčne brezplačno denar storitev v tem mesecu. Missouri rezident Jason Klein sklicevati guiltyto prodajo Bitcoin do tajnih agentov na petih različnih priložnostih, in prodajalec iz Rochester, New York imenom Richard Petix sklicevati guiltyto istem brezplačno teden pred.

Sodišče dokumentira podrobnosti, kako bi Mansy nakup Bitcoin prek izmenjave digitalne valute Coinbase in Bitstamp, kasneje prodaja digitalno valuto LocalBitcoins in deponiranju prihodke na račune, povezane z družbo, ki jo upravlja, TV Toyz, ki je bil imenovan tudi v tožbi vlade.

Coinbase, glede na tožilske prijave od 15. Maja letos, zaprt račun Mansy v juniju 2014, ko ga je spraševal o naravi svojega računa. Komunikacija med Mansy in podpornega osebja za Coinbase in Bitstamp so vključeni v ta dokument, ki prikazuje, kako sta izmenjava sprožila vprašanja o nakupih Bitcoin Mansy in ali je bila registrirana z izvršbo mreže ZDA finančne zločine (FinCEN) kot za prenos denarja.

O kazenskopravnem pregonu dokumenta je razvidno, da Mansy je trdil, v pogovorih z ameriško ministrstvo za domovinsko varnost, ki je ni poslovalo podjetje za prenos denarja.

"Po Mansy, ga je pogledal gor poslovne zahteve denar storitev na oddelku za (FinCEN) spletni strani državne blagajne finančne zločini Uveljavljanje omrežja in ugotovil, da je njegov poslovni model ne velja tisti iz poslovanja denarja storitev," je dejal vložitve.

Mansy sooča tudi do pet let zapora in 250.000 $ v glob pri določanju kazni kasneje letos.

LawsuitLocalBitcoins

Sorodne novice


Post Bitcoin

Nekdanji Bitcoin zavarovalni svetovalec, obtožen prevare vrednostnih papirjev

Post Bitcoin

Bitcoin Core si prizadeva za prenovo Kako nadgradi svojo kodo

Post Bitcoin

Kako je Anonymous Bitcoin? A Backgrounder za oblikovalce politik

Post Bitcoin

Bitcoinova fundacija odziva na prenehanje in opusti opozorilo

Post Bitcoin

CEO Bitcoin Shop: načrtujemo, da bo univerzalna Bitcoinova rešitev

Post Bitcoin

12 najboljših odgovorov od Reddit AMA Gavina Andresena

Post Bitcoin

Cena Bitcoin na Shaky Ground po 1000-odstotni dobiček

Post Bitcoin

Uredba o bitcoinovi uredbi: Govorice, sodni primeri in časi obdavčevanja

Post Bitcoin

Z novimi javnostmi, tekmujejo Bitcoin Softwares za oblikovanje dolgoročnih načrtov

Post Bitcoin

BTC China sproži prvi Mehki Bitcoin ATM vmesnik

Post Bitcoin

Bitcoin cena Hitrosti kot zaslišanje senata zaključuje

Post Bitcoin

Ameriški Rdeči križ zdaj sprejema donacije Bitcoin