Uredba o bitcoinih: stečaj, izpeljani finančni instrumenti in varstvo potrošnikov | SI.democraziakmzero.org

Uredba o bitcoinih: stečaj, izpeljani finančni instrumenti in varstvo potrošnikov

Uredba o bitcoinih: stečaj, izpeljani finančni instrumenti in varstvo potrošnikov

Regulativni odnos do cryptocurrencies po vsem svetu se premikajo. Komaj mine dan, ne da bi centralna banka je izdala opozorilo na digitalno valuto. Vendar to še ni vse slabe novice - kot nekateri organi jemljejo veliko bolj pozitiven pristop. 

V CoinDesk je uredbe roundup, pooblaščeni javni revizor in ACFE Certified goljufijam Examiner Jason Tyra raziskuje najbolj pomembno digitalno valuto novice iz svetovnih zakonodajalcev in sodišč v zadnjih dveh tednih.

MT. Gox: Zamrznjene sredstva

Mt. Gox je danes vložila predlog za stečaj, tako v Združenih državah Amerike in na Japonskem. Poleg tega, sta podjetje in Karpeles je bilo njihovo premoženje ameriških zamrznjena v povezavi s številnimi civilnimi pritožb in vsaj eno kaznivo sondo.

Karpeles testifiedin Texas stečajno sodišče v ponedeljek, 10. Marca, da Mt. Gox je bila tarča obsežnega in dolgotrajnega napada računalniških hekerjev, ki pa je priznal, da je izmenjava še naprej sprejema trgovanja naročila in zbirajo prihodki iz nadomestil za tednov po upravljanje vedel, da je Gox tehnično plačilno nesposobna.

Nadalje, Mt. Gox doslej ni uspelo pojasniti razloge za neskladje med zneskom denarnih obveznosti v bilanci stanja in stanja denarnih sredstev je potekala v bančnih računih je znano, da so v lasti družbe.

Kot je drama ima v javnosti na več celinah, so spletne forume buzzed s teorijami o viru in količini propada, govorice debelo krajo s strani Mt. Upravljanje Gox in obsežni količine podatkov, domnevno so ušli (ali ukraden) od strežnikov GOX je.

Kljub temu, ne trditev, vključno z uradnimi izjavami upravljanje GOX je še ni bilo dokončno dokazano. Mt. Spletna stran GOX je obnovljena delno funkcionalnosti 17. Marca, ki omogoča imetnikom računa, da preverite svoje bilance, vendar ne dvigovali.

Mt. Gox afera je pripravilo temelje za premik v središču Bitcoin regulativnih prizadevanj v Združenih državah Amerike od pranja denarja izključno tudi varstvo potrošnikov.

New York: Registrirani izmenjave

Zdi se, prevzela vodilno vlogo v svojih prizadevanjih proti urejanje Bitcoin, povezanih s podjetjem, ki delujejo tam država New York.

State Department za finančne storitve, ki ga je Ben Lawsky na čelu, pred kratkim announcedthat da bo sprejel predloge za vzpostavitev reguliranih izmenjav v New Yorku.

Lawsky praksa "nujno potrebo po večjem nadzoru [.], Vključno s trdnimi standardi za varstvo potrošnikov, kibernetski varnosti in skladnosti proti pranju denarja" v svojem potegovanja za aplikacije in predloge.

Standardi za sprejem in postopek prijave ne zdi, da so na voljo prek ministrstva za spletne strani za finančne storitve, kar pomeni, da se bo tako ravnati v ad-hoc način, z obširnim prispevkom in pogajanje prosilcev.

New York je le izmenjava Bitcoin, BitInstant, prenehala delovati po aretaciji njenega ustanovitelja zaradi obtožb pranja denarja v letu 2013. CoinMap.orgcurrently našteva več kot 100 Bitcoin podjetja, ki delujejo v državi New York, vendar pa to število ne vključuje podjetja, ki se nahajajo izven New Yorku regulativno Nexus tam.

Ministrstvo za finance Združenih lahko concludedthat Bitcoin je vreden dodatnega uredbe za tisti čas. V govoru na 18. Marca, US Treasury podsekretar za področje terorizma in finančni nadzor je dejal:

"Teroristi na splošno potrebujejo" prave "valuto, ne virtualna valuta, plačati svoje stroške."

Finančni Crimes Uveljavljanje omrežje na finančnem ministrstvu (FinCEN) je zatrle v preteklem letu, na neregistriranih borzah, kar je povzročilo motnje v Bitcoin podjetjem in uporabnikom po vsem svetu.

Čeprav je malo verjetno, da se bo umirila zahteve za registracijo, de facto moratorij na nadaljnje ureditve je verjetno, da bo dobrodošla.

Texas: naložbe Bitcoin blokiran

Zdi se, da na glavah drugih regulatorjev, saj je komisar za Texas sveta državne vrednostne papirje, izdane v sili orderbarring zasebno raziskovanje energetsko podjetje od sprejema naložbe v Bitcoin iz neakreditiranih vlagateljev varstvo potrošnikov.

Podjetje, Balanced Energy LLC, morajo predložiti tudi potencialne vlagatelje z razkritjem jih obvešča, da je Bitcoin spremenljive in da njihova naložba je lahko predmet izrednega tveganja, ki je posledica.

Oba ameriška zvezna in Texas državni zakon zahteva, podjetja, ki ponujajo vrednostne papirje na podlagi ene od izjem, za registracijo, da sprejmejo ustrezne ukrepe, da preveri, ali so potencialni vlagatelji usposobljeni.

Ponudba za neregistrirane vrednostnih papirjev s strani podjetij, povezanih z Bitcoin so postali pogosti v zadnjih 18 mesecih, z nagovarjanje za vse, od rudarske operacije na borzah in drugih mladih tehnoloških podjetij, da se ga potiska na spletu. Čeprav neuspeh za registracijo ni splošno kazensko zadevo, lahko podjetja, ki kršijo pravila, soočiti velike civilne kazni.

ZDA: SatoshiDice v težavah

Tudi v registracijo vrednostnih papirjev SEC (Securities and Exchange Commission) je po poročanju investigatingwhether Bitcoin igralniško mesto SatoshiDice kršil pravila o registraciji, ki ga sprejema sredstev od vlagateljev, ki se nahajajo v ZDA.

MPEx, izmenjava s sedežem v Romuniji, ki gosti delnice SatoshiDice, doslej zavrnili sodelovanje, navaja pomanjkanje pristojnosti s strani SEC.

ZDA: Bitcoin derivati?

Bitcoin derivati ​​lahko comingto ameriških finančnih trgih. Po Bart Chilton, član ameriškega Commodities Futures Trading Komisije, regulator že zakonsko pristojnost nad predlagano trgu izvedenih finančnih instrumentov za Bitcoin.

Chilton je predlagal, da je bila njegova agencija v pogovorih z več podjetji o Bitcoin derivatov, vendar se je zmanjšala za njihovo ime, ker so bile vložene nobene formalne vloge.

Trg derivati ​​bi omogočilo trgovci pisati klice, pravi, zamenjave, opcije in druge vrste pogodb o Bitcoin v veliko na enak način kot druge naložbe. Kljub temu, da lahko instrumenti za posledico bolj robustno dolgoročno rast Bitcoin gospodarstva, ki jih prinašajo tudi tveganje večje volatilnosti na Bitcoin trgih.

Ogromen trg po vsem svetu derivati ​​igral pomembno vlogo v finančni krizi v ZDA v obdobju 2008-2009, kot stave na opravljanje določenih vrst sredstev odpeljal veliko prej donosnih podjetij v plačilno nesposobnost.

Singapur: Obvezna registracija

Mesto država Singapur je announcedthat navideznih podjetij, povezanih valut, vključno z izmenjavami Bitcoin in drugih posrednikov, se bodo morali registrirati pri enoti policije, ki uveljavlja pravila za preprečevanje pranja denarja.

Glede na monetarni organ Singapur, ti predpisi postavite majhen narod na čelu uredbe virtualne valute med razvitimi državami.

Odločitev Singapur da uvedejo ureditev za boj proti pranju denarja na Bitcoin podjetja zaznamuje preobrat od svojega prejšnjega stališča, je napovedal le nekaj tednov nazaj, in je sovpadalo z namestitvijo svojih prvih Bitcoin bankomatov.

Iran: uredba govori

Iran je po poročanju announcedits lastno prizadevanje za ureditev virtualno trgovino valut znotraj njenih meja. Po Fars News Agency, je Nacionalni center v državi za kibernetskem prostoru, ki trenutno sodelujejo v pogovorih z Ministrstvom za gospodarstvo in iransko centralno banko o tem, kaj predpisi bi bilo potrebno v islamske države in kako bi jih izvajali.

Iran je pretrpel kaznovanje gospodarske sankcije na rokah zahodnih državah v zadnjih letih, ki izhajajo iz njene domnevne uresničevanju programa jedrskega orožja. Država je javno trdil, da je program samo za civilne namene.

Sankcije, ki so bile delno dvigovati, v zadnjem času, so močno ovirale Irana sposobnost za trgovino v tujini, izsušena svoje devizne rezerve in vozi državo zateči k izrednih ukrepov, kot plemenitih kovin tihotapljenje zlata, za opravljanje zavarovalnih poslov v tujini.

Bitcoin se lahko uporabijo za delno omajalo gospodarskih sankcij v prihodnosti, naraščajočemu strahu med zahodnih vlad, da bi se lahko uporabljajo tudi za pranje denarja.

Pravila za preprečevanje pranja denarja ZDA zahtevajo finančne institucije, kot so denar storitvenih podjetij, da "poznajo svoje stranke" - to pomeni, zbirajo ID podatke - in zagotoviti, da se ne pojavijo na uradu tujim nadzorom sredstva posebej imenovani Nationalslist.

Sorodne novice


Post Bitcoin

Anonibet govori Bitcoin Foundation Foundation, tekmovanje Svetovnega pokala

Post Bitcoin

Bitkein Node številke padajo po napadu neželene transakcije

Post Bitcoin

Bitcoin Hacker Residency začeti v New Yorku

Post Bitcoin

Brock Pierce: Bitcoin Foundation blizu Running Out Of Money

Post Bitcoin

Bitcoin cena Prekoračitev $ 300, kapljice po grški bailout

Post Bitcoin

Bitcoin ATM Shutdown poudarja refleksno negotovost v Vermontu

Post Bitcoin

Aktivisti želijo odpreti Bitcoin, ga hraniti anonimni in brez ureditve

Post Bitcoin

Podpora BTCChina daje BIP 100 Bitcoin Hashrate večino

Post Bitcoin

Bitcoin v naslovnicah: Več vročih zraka za Grčijo

Post Bitcoin

Bitcoin Foundation poziva k dostopu do raziskav za BitLicense

Post Bitcoin

Črpalka ali napredek? Bitcoin Cash blizu $ 400 na Korea Surge

Post Bitcoin

Bitcoin Center NYC prinaša Bitcoin startup inkubator na Wall Street