Coin.mx Execs aretiran zaradi delovanja nezakonite izmenjave bitkoin | SI.democraziakmzero.org

Coin.mx Execs aretiran zaradi delovanja nezakonite izmenjave bitkoin

Coin.mx Execs aretiran zaradi delovanja nezakonite izmenjave bitkoin

UPDATE (22. Julij 03:10 BST)

 Ta članek je bil posodobljen s podpisano pritožbo zoper Anthony Murgio.

Dve operaterji službe za izmenjavo Bitcoin Coin.mx se z ameriškimi tožilci zaračuna za delo brez licence za prenos denarja.

Anthony Murgio in Yuri Lebedev so bile obtožene, ki delujejo Coin.mx v nasprotju z zveznih zakonov za preprečevanje pranja denarja. Obtožbe so bile predstavljene todayby urada ameriškega odvetnika južnega okrožja New Yorka.

Murgio je bila napolnjena z eno število pranja denarja in eno število namerne opustitve vložitve sumljivo poročilo o dejavnostih. Oba Murgio in Lebedev sta bila obtožena eno število zarote upravljati nelicencirane denar oddajanje poslovnih in eno število, ki upravlja nelicenčno denar oddaja poslovanja. Zadeva bo potekala na Bližnjem okrožje Floride.

Glede na izjavo ameriškega Zveznega preiskovalnega urada, ki je sodeloval s tajno službo ZDA na preiskavo Coin.mx so Murgio in Lebedev obtožena zavestno ravnanje sredstva vezana na Bitcoin izsiljevalska napade.

Agencija je ugotovil:

"Pri tem Murgio, in njegovi sodelavci-zarotniki zavestno omogočili zločince, ki so odgovorni za te napade, da prejemajo prihodke svojih zločinov, vendar v nasprotju z zveznimi zakoni za preprečevanje pranja denarja, Murgio nikoli ni vložila nobenih poročil o sumljivih dejavnostih v zvezi s katero koli transakcije. "

Izvajalci so bili obtoženi nezakonito posredovanje sto tisoč dolarjev v tujini, in obraz desetletja v zaporu komad, če je obsojen.

Zvezni tožilci trdili, da, da bi prikril pravo naravo družbe, Coin.mx upravlja prek "spominki Club" osebe s sedežem na Floridi. Namesto »strank«, Coin.mx trdil, da storitev "članov", ki se ukvarjajo z menjalnih dejavnosti.

Zvezni tožilci so nadalje trdili, da bi se izognili morebitnim regulativne težave, Murgio pridobil nadzor kreditne unije s sedežem v Jersey New skozi katere Coin.mx izvaja svoje bančne dejavnosti, zaradi česar je "ujet banka", prek katerega za prenos sredstev.

Uprava National Credit Union je dejal, da so odkrili dejavnost in prisilila neimenovani kreditne unije za ustavitev deluje kot bančne storitve za Coin.mx. Operaterji je nato uporabiti alternativne, mednarodne storitve obdelave plačil pozneje.

Spletna stran Coin.mx je bil na voljo v času tiska. Danes uporabnikov reportedearlier, da je bila stran nedostopna.

Povezava na Wall Street bančnih žaga

Zvezni preiskovalci odkrili tudi obtožbe štirih drugih posameznikov, s povezavami do Murgio, ki so bile vključene v shemo zalog črpalka-in-smetišče.

Ti posamezniki so rekli, da se vključijo v odmevnih cyberattackson bank na Wall Streetu tudi JP Morgan Chase in štirih drugih, ki so se zgodili v letu 2014. Takrat so bili napadalci imeli dostop do sistemov, JP Morgan in pobegnil z občutljivimi podatki o strankah, nato pa so odkrili.

Glede na Bloomberg News, je Murgio imenovan v predhodno neobjavljenih FBI memo v zvezi z cyberattacks.

CoinDesk spremlja to zgodbo v razvoju in bo post posodobitve, ko bodo na voljo podatki. 

Podpisan pritožba zoper Murgio lahko najdete spodaj (h / t Ars Techina)

Murgio Pritožba Podpisano

Sorodne novice


Post Menjalnica

Bitfinex povrne prvo Bitcoin Exchange Hack žrtve

Post Menjalnica

Coinbase uvede Bitcoin Exchange v Združenem kraljestvu

Post Menjalnica

Bitcoin Exchange ItBit Hires NYDFS odvetnik za vlogo skladnosti

Post Menjalnica

Atlas ATS se pridružuje ameriškim borzam, da bi se izognili regulativnim oviram

Post Menjalnica

Bitfinex Heist zazvoni alarm centralizacije Bitcoin

Post Menjalnica

Akademiki pozivajo k reviziji New York-ovog BitLicense Predloga

Post Menjalnica

CoinDesk doda Coinbase in ItBit v Bitcoin indeks cen

Post Menjalnica

2018: Leta Merchants naučili ljubiti Bitcoin

Post Menjalnica

Banka se zaradi regulativne negotovosti zaustavila z Bitcoin Exchange CampBX

Post Menjalnica

BTC-e pooblašča veterane vlagatelje z naprednim računom za trgovanje s PAMM-jem

Post Menjalnica

ATM Maker Diamond Circle za zagon Bitcoin debetne kartice

Post Menjalnica

Blockchain razkrije Android Bitcoin denarnico z imenikom trgovcev